Особлива інформація та повідомлення про загальні Збори учасників Банку

 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ІНДУСТРІАЛБАНК”
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13857564
1.4. Місцезнаходження емітента : 69037, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сорок років Радянської України, будинок 39 Д.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : (061) 225-18-02, 225-18-32
1.6. Електронна поштова адреса емітента : reception@industrialbank.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.industrialbank.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням позачергових загальних зборів учасників АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (протокол №02 від 23 липня 2010 року) у зв'язку з закінченням терміну повноважень члена Ревізійної комісії - учасника Банку Кузнецової Марини Анатоліївни та у зв'язку з вимогою статті 73 Закону України Про акціонерні товариства та пункту 25.2 Статуту Банку, відповідно до яких Ревізійна комісія Банку обирається виключно шляхом кумулятивного голосування, виникла необхідність переобрати повністю склад Ревізійної комісії, у зв’язку з чим:
- припинено повноваження (звільнено) достроково з посади Голови Ревізійної комісії Белеуша Анатолія Васильович (паспорт СА 066355, виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 18.10.1995р.), який перебував на зазначенiй посадi з 18.04.2008 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Белеуш Анатолій Васильович не має;
- припинено повноваження (звільнено) достроково з посади члена Ревізійної комісії Пушкарьову Тамару Володимирiвну представника учасника Банку ТзДВ ДТ "Запорiжсталь - Iнвест" (паспорт СВ 828340, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 24.07.2003р.), яка перебувала на зазначенiй посадi з 18.04.2008 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Пушкарьова Тамара Володимирiвна не має;
- припинено повноваження (звiльнено) з посади члена Ревiзiйної комiсiї Кузнецову Марину Анатоліївну (паспорт СВ 147678, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 27.01.2000р.), яка перебувала на зазначенiй посадi з 20.04.2007 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Кузнецова Марина Анатолiївна не має;
- обрано (призначено), за пропозицією акціонера Банку, на посаду Голови Ревізійної комісії Белеуша Анатолія Васильовича (паспорт СА 066355, виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 18.10.1995р.), строком на три роки. Белеуш Анатолій Васильович володіє акціями АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” у кількості 3 720 штук, що відповідає частці 0,0022% у статутному капіталі АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”. Протягом своєї діяльності Белеуш Анатолій Васильович обіймав посаду головного бухгалтера, Члена Правління ВАТ ЗМК "Запоріжсталь". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Белеуш Анатолій Васильович не має.
- обрано (призначено), за пропозицією акціонера Банку, на посаду члена Ревізійної комісії Пушкарьову Тамару Володимирiвну представника учасника Банку ТзДВ ДТ "Запорiжсталь - Iнвест" (паспорт СВ 828340, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 24.07.2003р.), строком на три роки. Пушкарьова Тамара Володимирiвна акціями АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” не володіє. Протягом своєї діяльності Пушкарьова Тамара Володимирiвна обіймала наступні посади: головний бухгалтер ЗАТ "Міськрембуд", головний бухгалтер ТДВ ДТ "Запоріжсталь- Інвест", бухгалтер ТОВ "Саусленк-Запоріжжя", бухгалтер ТОВ "ЕКСПРЕСІНВЕСТ", член Ревізійної комісії ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ №361 ПРОТОН9, Голова Ревізійної комісії ТОВ Агентство цінних паперів "КРЕДО-ІНВЕСТ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Пушкарьова Тамара Володимирівна не має.
- обрано (призначено), за пропозицією акціонера Банку, на посаду члена Ревізійної комісії Кузнецову Марину Анатоліївну (паспорт СВ 147678, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 27.01.2000р.), строком на три роки. Кузнецова Марина Анатоліївна володіє акціями АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” у кількості 2 штук, що відповідає частці 0,0000% у статутному капіталі АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”. Протягом своєї діяльності Кузнецова Марина Анатоліївна обіймала наступні посади: член Спостережної ради ВАТ «Фармація», директор ПрАТ "Зап-екоресурс", член Спостережної ради ВАТ "ЗКФ”. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Кузнецова Марина Анатоліївна не має.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Голова Правління Л.А. Гребінський.

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ІНДУСТРІАЛБАНК”, місцезнаходження якого: 69037, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сорок років Радянської України, будинок 39 Д, повідомляє учасників банку про проведення позачергових загальних зборів учасників банку, які відбудуться
23 липня 2010 року о 12-00 год. за адресою:
69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220,
у приміщенні АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
Реєстрація учасників зборів та їх представників здійснюється з
11-00 годин до 11-45 годин в день проведення позачергових загальних зборів

 Для реєстрації та участі у зборах необхідно при собі мати:
- паспорт або документ, що посвідчує особу учасника;
- для представника учасника – документ, що посвідчує особу, доручення оформлене згідно з чинним законодавством.

Перелік учасників, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складається станом на 23 липня 2010 року.

 Порядок денний

 1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів.
2. Про обрання Голови позачергових загальних зборів.
3. Про обрання Секретаря позачергових загальних зборів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
5. Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
6. Про внесення та затвердження змін до Положення про Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
7. Прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення), в тому числі дострокове, Голови та членів Ревізійної комісії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
8. Обрання (призначення) Голови та членів Ревізійної комісії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
9. Прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Учасники банку, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення позачергових загальних зборів, можуть звертатись за адресою: 69037, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сорок років Радянської України, будинок 39 Д, кімната 205, у приміщенні АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, в робочі дні з 9.00 годин до 18.00 годин.
В день проведення позачергових загальних зборів учасники банку можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів, а саме: 69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення учасників банку з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - Голова Правління АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, або особа яка виконує його обов’язки.
Довідки за телефонами: (061) 218-43-00, 222-20-68, 222-20-69.

Правління АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”

   ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ІНДУСТРІАЛБАНК”,
місцезнаходження якого: 69037, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя,
вулиця Сорок років Радянської України, будинок 39 Д,
повідомляє учасників банку про проведення річних загальних зборів учасників банку,
які відбудуться 31 березня 2010 року о 12-00 год. за адресою:
69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220,
у приміщенні АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
Реєстрація учасників зборів та їх представників здійснюється з
11-00 годин до 11-45 годин в день проведення річних загальних зборів

 Перелік учасників, які мають право на участь у річних загальних зборах, складається станом на 31 березня 2010 року.

Порядок денний

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів.
2. Про обрання Голови річних загальних зборів.
3. Про обрання Секретаря річних загальних зборів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
5. Розгляд звіту Правління за результатами фінансово - господарської діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2009р.
6. Розгляд звіту Спостережної ради за результатами фінансово - господарської діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2009р.
7. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2009р.
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Спостережної ради, звіту та висновку Ревізійної комісії.
9. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2009р.
10. Затвердження річного балансу і фінансово – економічних показників АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2009р.
11. Затвердження річного фінансового звіту АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2009р.
12. Затвердження річних результатів діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2009р.
13. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2009р. та прибутку минулих років.
14. Визначення основних напрямків діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” на поточний 2010 рік.
15. Прийняття рішення про форму існування акцій.
16. Про прийняття рішення щодо переведення випуску акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
17. Про затвердження Депозитарію та Зберігача для обслуговування випуску акцій, щодо якого прийняте рішення про зміну форми існування та затвердження умов договору зі Зберігачем.
18. Про визначення дати припинення ведення реєстру та прийняття рішення про припинення дії (розірвання) договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором.
19. Внесення та затвердження змін до Статуту АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
20. Про збільшення розміру статутного капіталу АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків).
21. Про закрите (приватне) розміщення акцій, затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження умов обов’язкового викупу акцій.
22. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
23. Про визначення уповноваженого органу, та уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснювати дії, пов’язані з розміщенням акцій.
24. Внесення та затвердження змін до Положення про Спостережну раду АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
25. Внесення та затвердження змін до відповідних договорів, що укладені з членами Спостережної ради АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, та до умов відповідних договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
26. Припинення повноважень (звільнення) членів Спостережної ради АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
27. Обрання (призначення) членів Спостережної ради АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
28. Затвердження кошторису витрат Спостережної ради.
29. Затвердження умов відповідних договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів з членами Ревізійної комісії. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” (тис.грн.)

     
     Учасники банку, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення річних загальних зборів, можуть звертатись за адресою: 69037, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сорок років Радянської України, будинок 39 Д, кімната 205, у приміщенні АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, в робочі дні з 9.00 годин до 18.00 годин.
     В день проведення річних загальних зборів учасники банку можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів, а саме: 69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220. 
     Відповідальна особа за порядок ознайомлення учасників банку з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - Голова Правління АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, або особа яка виконує його обов’язки.
Довідки за телефонами: (061) 218-43-00, 222-20-68, 222-20-69.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ІНДУСТРІАЛБАНК”
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13857564
1.4. Місцезнаходження емітента : 69037, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сорок років Радянської України, будинок 39 Д.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : (061) 225-18-02, 225-18-32
1.6. Електронна поштова адреса емітента : reception@industrialbank.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.industrialbank.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення

У відповідності до отриманої інформації 02.03.2010 року від депозитарію ПрАТ “ВДЦП” та реєстратора ПАТ “Запоріжсталь-АГ” стало відомо про зміни власників акцій АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій банку, а саме:

- ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" (місцезнаходження: 71672, Запорізька обл., Василівський р-н, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 7 км) придбало пакет акцій у розмірі 41 926 341 шт. простих іменних акцій, що становить 24,6024 відсотка голосуючих акцій банку;
- Страхове товариство з додатковою відповідальністю “Захід-Резерв” (місцезнаходження: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. С.Петлюри, 13) - розмір пакету 31 753 982 шт. простих іменних акцій залишився без змін, але у зв’язку із збільшенням розміру статутного капіталу відсоток зменшився та складає 18,6333 відсотка голосуючих акцій банку;
- “Фізична особа” - розмір пакету 20 453 016 шт. простих іменних акцій залишився без змін, але у зв’язку із збільшенням розміру статутного капіталу відсоток зменшився та складає 12,0019 відсотка голосуючих акцій банку.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. В.о. Голови Правління Г.В. Самардак
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості