|
ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ІНДУСТРІАЛБАНК”,
місцезнаходження якого: 69037, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя,
вулиця Сорок років Радянської України, будинок 39 Д,
повідомляє учасників банку про проведення річних загальних зборів учасників банку,
які відбудуться 31 березня 2010 року о 12-00 год. за адресою:
69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220,
у приміщенні АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
Реєстрація учасників зборів та їх представників здійснюється з
11-00 годин до 11-45 годин в день проведення річних загальних зборів
Перелік учасників, які мають право на участь у річних загальних зборах, складається станом на 31 березня 2010 року.
Порядок денний
- Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів.
- Про обрання Голови річних загальних зборів.
- Про обрання Секретаря річних загальних зборів.
- Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
- Розгляд звіту Правління за результатами фінансово - господарської діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2009р.
- Розгляд звіту Спостережної ради за результатами фінансово - господарської діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2009р.
- Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2009р.
- Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Спостережної ради, звіту та висновку Ревізійної комісії.
- Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2009р.
- Затвердження річного балансу і фінансово – економічних показників АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2009р.
- Затвердження річного фінансового звіту АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2009р.
- Затвердження річних результатів діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2009р.
- Затвердження порядку розподілу прибутку за 2009р. та прибутку минулих років.
- Визначення основних напрямків діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” на поточний 2010 рік.
- Прийняття рішення про форму існування акцій.
- Про прийняття рішення щодо переведення випуску акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- Про затвердження Депозитарію та Зберігача для обслуговування випуску акцій, щодо якого прийняте рішення про зміну форми існування та затвердження умов договору зі Зберігачем.
- Про визначення дати припинення ведення реєстру та прийняття рішення про припинення дії (розірвання) договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором.
- Внесення та затвердження змін до Статуту АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
- Про збільшення розміру статутного капіталу АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків).
- Про закрите (приватне) розміщення акцій, затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження умов обов’язкового викупу акцій.
- Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
- Про визначення уповноваженого органу, та уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснювати дії, пов’язані з розміщенням акцій.
- Внесення та затвердження змін до Положення про Спостережну раду АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
- Внесення та затвердження змін до відповідних договорів, що укладені з членами Спостережної ради АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, та до умов відповідних договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
- Припинення повноважень (звільнення) членів Спостережної ради АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
- Обрання (призначення) членів Спостережної ради АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
- Затвердження кошторису витрат Спостережної ради.
- Затвердження умов відповідних договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів з членами Ревізійної комісії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” (тис.грн.)
| Найменування показника |
Період |
| Звітний 2009р. |
Попередній 2008р. |
| Усього активів |
3449387 |
4350565 |
| Основні засоби |
231526 |
208098 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
0 |
0 |
| Запаси |
9533 |
792 |
| Сумарна дебіторська заборгованість |
8455 |
10490 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти |
471023 |
1076838 |
| Нерозподілений прибуток |
1385 |
24421 |
| Власний капітал |
555425 |
557761 |
| Статутний капітал |
407798 |
334667 |
| Довгострокові зобов'язання |
0 |
0 |
| Поточні зобов'язання |
2896944 |
3792804 |
| Чистий прибуток (збиток) |
4065 |
100059 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) |
123947906 |
123934544 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
0 |
23136 |
| Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
0 |
58 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
1413 |
1563 |
Учасники банку, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення річних загальних зборів, можуть звертатись за адресою: 69037, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сорок років Радянської України, будинок 39 Д, кімната 205, у приміщенні АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, в робочі дні з 9.00 годин до 18.00 годин.
В день проведення річних загальних зборів учасники банку можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів, а саме: 69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення учасників банку з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - Голова Правління АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, або особа яка виконує його обов’язки.
Довідки за телефонами: (061) 218-43-00, 222-20-68, 222-20-69.
|
