Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 31 марта 2021

Уважаемые акционеры Банка!

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Индустриалбанк" сообщает о дистанционном проведении внеочередного общего собрания акционеров 31 марта 2021

Согласно положениям статьи 35 Закона Украины «Об акционерных обществах», приводим следующую информацию:

І) сообщение о проведении общего собрания;

II) информацию об общем количестве акций и голосующих акций на дату составления списка лиц, которым направляется уведомление о проведении общего собрания;

IІІ) перечень документов, должен предоставить акционер (представитель акционера) для его участия в общем собрании;

VI) проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, подготовленные Наблюдательным советом:

1. О внесении изменений в УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «Индустриалбанк».
Проект решения предложен Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
1. Внести изменения в УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Индустриалбанк", изложив его в новой редакции и утвердить новую
редакция Устава Публичного акционерного общества акционерного
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Индустриалбанк", который прилагается.
2. Уполномочить Председателя Правления АКБ «Индустриалбанк» на подписание Устава АКБ
«Индустриалбанк» в новой редакции, осуществление мероприятий по его согласования с Национальным
банком Украины и государственной регистрации в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

2. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного
ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «Индустриалбанк».
Проект решения предложен Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
1. Внести изменения в Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного
ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Индустриалбанк", изложив его в
новой редакции и утвердить новую редакцию положения О Наблюдательном совете публичного
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Индустриалбанк",
который прилагается.

3. О внесении изменений в Положение о Правлении Публичного акционерного
ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «Индустриалбанк».
Проект решения предложен Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
1. Внести изменения в Положение о Правлении Публичного акционерного общества
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Индустриалбанк", изложив его в новой редакции и
утвердить новую редакцию положения О правления публичного акционерного
ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Индустриалбанк", который прилагается.

4. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного
ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «Индустриалбанк».
Проект решения предложен Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
1. Внести изменения в Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного
ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Индустриалбанк", изложив его в
новой редакции и утвердить новую редакцию Кодекса корпоративного управления публичного
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Индустриалбанк",
который прилагается.