Индустриалбанк выполняет требования закона по FATCA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - это закон США о налогообложении иностранных счетов.

Граждане США должны предоставлять достоверную информацию о своих счетах за рубежом. Кроме этого, все финансовые учреждения (банки, страховые компании, депозитарии) других стран тоже обязаны отправлять сведения о счетах, открытых американцами.

АКБ «Индустриалбанк» признает важность FATCA. В июле 2021 Правления банка согласовало расходы на приобретение модуля к АБС SRBank «Отчетность о подотчетны счета в соответствии с соглашением Fatca».

В рамках FATCA Индустриалбанк будет отчитываться об американских подотчетны счетах

• американскими гражданами или резидентами
• обществами или корпорациями, организованными в Соединенных Штатах или в соответствии с законодательством Соединенных Штатов или какого-либо из отдельных штатов
• трастами, а также если один или более американских граждан имеют полномочия контролировать все существенные решения траста или наследство умершего гражданина или резидента США
• неамериканскими субъектами хозяйствования с одной или более контролирующими лицами, являющимися указанными американскими лицами.