Сообщение для акционеров АКБ «Индустриалбанк» 16.12.2021 г.

Уважаемые акционеры Банка!

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНДУСТРИАЛБАНК» сообщает о дистанционном проведении, 25 января 2022 года, внеочередного общего собрания акционеров. Согласно положениям статьи 35 Закона Украины «Об акционерных обществах», приводим следующую информацию:

І) Уведомление о проведении общего собрания.

ІІ) Информацию об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на дату составления перечня лиц, которым посылается уведомление о проведении общего собрания.

ІІІ) Список документов, который должен предоставить акционер (представитель акционера) для его участия в общем собрании.

VI) Проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, подготовленные Наблюдательным советом:

1. О внесении изменений в УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНДУСТРИАЛБАНК».

Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Внести изменения в УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНДУСТРИАЛБАНК», изложив его в новой редакции и утвердив новую редакцию УСТАВА ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНК «ИНДУСТРИАЛБАНК»

2. Уполномочить Председателя Правления АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» на подписание Устава АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» в новой редакции, осуществление мер по его согласованию с Национальным банком Украины и государственной регистрации в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

2. О внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИНДУСТРИАЛБАНК».

Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Внести изменения в Положение об общем собрании УЧАСТНИКОВ Публичного акционерного коммерческого банка «ИНДУСТРИАЛБАНК» с изложением его новой редакции и принять новые редакции общего собрания Публичного акционерного коммерческого банка «ИНДУСТРИАЛБАНК» прилагается.

3. О внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ О Наблюдательном совете ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНДУСТРИАЛБАНК».

Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ О Наблюдательном совете ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНДУСТРИАЛБАНК», изложив его в новой редакции и утвердив новую редакцию ПОЛОЖЕНИЯ О Наблюдательном совете

4. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНДУСТРИАЛБАНК».

Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Внести изменения в Кодекс корпоративного управления ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНДУСТРИАЛБАНК», изложив его в новой редакции и утвердив новую редакцию Кодекса (принципов) корпоративного управления ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНДУСТРИАЛБАНК», который прилагается.