Сообщение для акционеров АКБ «Индустриалбанк» о проведении годового общего собрания 26 апреля 2021

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНДУСТРИАЛБАНК» сообщает о дистанционном проведении, 26 апреля 2021, годового общего собрания акционеров АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» по результатам 2020 финансового года.

Согласно положениям статьи 35 Закона Украины «Об акционерных обществах», приводим следующую информацию:

І) Сообщение о проведении общего собрания  

ІІ) Информацию об общем количестве акций и голосующих акций на дату составления списка лиц, которым направляется уведомление о проведении общего собрания

ІІІ) Перечень документов, должен предоставить акционер (представитель акционера) для его участия в общем собрании

VI) Проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, подготовленные Наблюдательным советом:

1. О рассмотрении отчета Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» 2020 года и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения.

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Утвердить отчет Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» 2020 года (прилагается к протоколу).

2. Об утверждении отчета о вознаграждении членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» 2020 года.

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Утвердить отчет о вознаграждении членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» 2020 года (прилагается к протоколу).

3. О рассмотрении отчетов внешнего аудитора Открытого акционерного общества «КПМГ Аудит» по результатам проверки финансовой отчетности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» 2020 года:

• отчета по аудиту отдельной финансовой отчетности Банка;
• отчета по аудиту консолидированной финансовой отчетности Банка и его дочерней компании, и утверждение мероприятий по результатам их рассмотрения.

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Принять к сведению отчеты внешнего аудитора Открытого акционерного общества «КПМГ Аудит», по результатам проверки финансовой отчетности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» 2020 года, а именно:

• отчет по аудиту отдельной финансовой отчетности Банка по Международным стандартам финансовой отчетности 2020 года;
• отчет по аудиту консолидированной финансовой отчетности Банка и его дочерней компании по Международным стандартам финансовой отчетности 2020 года, и утвердить мероприятия по результатам их рассмотрения (прилагаются к Протоколу).

4. Об утверждении годовых результатов деятельности Банка и его дочерней компании 2020 года:

• отдельной финансовой отчетности Банка;
• консолидированной финансовой отчетности Банка и его дочерней компании.

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Утвердить годовые результаты деятельности Банка и его дочерней компании 2020 года, а именно:

• утвердить отдельную финансовую отчетность Банка по Международным стандартам финансовой отчетности 2020 года;
• утвердить консолидированную финансовую отчетность Банка и его дочерней компании по Международным стандартам финансовой отчетности 2020 года, (Прилагаются к Протоколу)

5. О распределении прибыли АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» 2020 года и прибыли прошлых лет.

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Утвердить порядок распределения прибыли АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» 2020 года и прибыли прошлых лет следующим образом:

1.1. 5% от прибыли 2020 года направить в резервный фонд.

1.2. 95% остатка прибыли 2020 года и нераспределенная прибыль прошлых лет оставить нераспределенной.

6. О принятии решения о выплате дивидендов и их размер.

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Дивиденды по простым акциям по результатам деятельности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» в 2020 году не начислять и не выплачивать.

7. Об определении основных направлений деятельности АКБ «Индустриалбанк» на 2021.

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Определить основные направления деятельности АКБ «Индустриалбанк» на 2021 (прилагается к протоколу).

8. О пересмотре, внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНДУСТРИАЛБАНК».

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. По результатам просмотра внести изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНДУСТРИАЛБАНК», изложив его в новой редакции и утвердить новую редакцию Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНДУСТРИАЛБАНК», что прилагается.