Приглашение на общее внеочередное собрание участников Банка 24 января 2020 года
Уважаемые участники ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИНДУСТРИАЛБАНК», приглашаем для участия в внеочередном общем собрании участников, что созваны на 24 января 2020 года в 12:00 в помещении Банка по адресу: 01133, Украина, город Киев, улица Генерала Алмазова, дом 18/7, комната 510.
Согласно положениям статьи 35 Закона Украины «Об акционерных обществах», приводим следующую информацию:
1) Уведомление о проведении общего собрания
2) Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на 24 час 16.12.2019 - дату составления списка лиц, которым направляется уведомление о проведении общего собрания: общее количество акций - 260 354 350 штук простых именных акций; общее количество голосующих акций - 255 166 212 штук.
3) перечень документов, которые должен предоставить участник (представитель участника) для его участия в общем собрании:
- документ, удостоверяющий личность участника (паспорт);
- для представителя участника - документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4) Проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, подготовленные Наблюдательным советом:
- Об избрании членов счетной комиссии внеочередного общего собрания участников АКБ АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».
Проект решения предложен Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
1.Выбрать счетную комиссию в составе трех человек, а именно:
- главного юрисконсульта Аппарата Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Саливон Татьяну Ивановну;
- начальника Управления депозитарной деятельности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Стрелец Татьяну Андреевну;
- главного специалиста Управления депозитарной деятельности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Сулакову Дарью Ивановну.
2.Избрать Председателем счетной комиссии главного юрисконсульта аппарата Наблюдательного совета АКБ «Индустриалбанк» Саливон Татьяну Ивановну.
2. Об избрании председателя внеочередного общего собрания участников АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».
Проект решения предложен Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
- Избрать председателем (председателем) внеочередного общего собрания участников АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»- Председатель Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»Гдычинского Богдана Петровича.
3. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания участников АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».Проект решения предложен Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
1. Выбрать секретарем внеочередного общего собрания участников АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» - корпоративного секретаря АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Якимчука Александра Сергеевича.
4. О порядке (регламенте) проведения внеочередного общего собрания участников АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».Проект решения предложен Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
1. Утвердить порядок (регламент) проведения внеочередного общего собрания участников АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», который прилагается.
5. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»Проект решения предложен Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
1. Досрочно 24.01.2020 прекратить полномочия членов действующего состава Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», а именно:
- Гдичинского Богдана Петровича (представителя участника АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Дворецкой А.Н.)
- Романюка Ярослава Михайловича (представителя участника АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» ООО «Экспресинвест»);
- Горака Алексея Владимировича (участника АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»);
- VERCHENKO VLADISLAV Верченко Владислава (независимого директора)
- Дворецкого Игоря Владимировича (участника АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»);
- Ливинца Владислава Павловича (независимого директора)
- Огрызко Владимира Станиславовича (независимого директора)
- Шапкина Леонида Леонидовича (представителя участника АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Абдинова А.Т.)
6. Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».Проект решения по этому вопросу, в соответствии с п.5) части 3 ст.35 Закона Украины «Об акционерных обществах» не включается в это сообщение.
7. Об утверждении условий гражданско-правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), заключаемых с членами Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», установление размера их вознаграждения, определение условий оплаты их деятельности и избрание лица, которое уполномочивается на подписание договоров (контрактов) с членами Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».Проект решения предложен Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
1. Утвердить условия гражданско - правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), заключаемых с членами Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» (Председатель Наблюдательного совета, Первый Заместитель Председателя Наблюдательного совета, заместитель Председателя Наблюдательного совета, член Наблюдательного совета), которые прилагаются.
2. Установить размер вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» в соответствии с утвержденными условиями гражданско - правовых договоров, трудовых договоров (контрактов).
3. Выбрать Председателя Правления АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», а в случае его отсутствия - исполняющего обязанности Председателя Правления АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», лицом, которому предоставляются полномочия подписать от имени АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» гражданско - правовые договоры, трудовые договоры (контракты) с членами Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» на утвержденных условиях.
8. О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИНДУСТРИАЛБАНК».Проект решения предложен Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
1. Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о вознаграждении членов Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИНДУСТРИАЛБАНК», изложив его в новой редакции и утвердить новую редакцию ПОЛОЖЕНИЯ о вознаграждении членов Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИНДУСТРИАЛБАНК», которое прилагается.
9. Об утверждении сметы расходов на оплату труда (денежного вознаграждения) членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».Проект решения предложен Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
1. Утвердить смету расходов на оплату труда (денежного вознаграждения) членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» (Председателя Наблюдательного совета, Первого Заместителя Председателя Наблюдательного совета, заместителей Председателя Наблюдательного совета, членов Наблюдательного совета), которая прилагается.
Справка:
Индустриалбанк - универсальный Банк с частным капиталом, который предоставляет широкий перечень услуг предприятиям, предпринимателям и населению. Основан в 1990 году. По классификации НБУ входит в третью группу банков. Финансовая надежность Банка подтверждена рейтингами независимого рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» на уровне uaАА с прогнозом «стабильный». Рейтинг свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности финансового учреждения по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами.
Индустриалбанк является правопреемником всех прав и обязанностей Экспресс-Банка, объединение с которым произошло 1 декабря 2017.