Повідомлення для акціонерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» про проведення загальних зборів 28.01.2021

Шановні акціонери Банку!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» повідомляє про дистанційне проведення, 28 січня 2021 року, річних загальних зборів акціонерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»  за результатами 2019 фінансового року.

Відповідно до положень статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», наводимо наступну інформацію:

І) Повідомлення про проведення загальних зборів.  

ІІ) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

ІІІ) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

VI) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  .1. Затвердити звіт Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік (додається до Протоколу).

 

2. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  .1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік (додається до Протоколу).

 

3. Про розгляд звітів зовнішнього аудитора Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит» за результатами перевірки фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік:

       - звіту щодо аудиту окремої фінансової звітності Банку;

       - звіту щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Банку та його дочірньої компанії;

       - звіту щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Банківської групи, та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  .1. Взяти до відома звіти зовнішнього аудитора Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», за результатами перевірки фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік, а саме:

       - звіт щодо аудиту окремої фінансової звітності Банку за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік;

       - звіт щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Банку та його дочірньої компанії за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік;

       - звіт щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Банківської групи за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік,

 та затвердити заходи за результатами їх розгляду (додаються до Протоколу).

 

4. Про затвердження річних результатів діяльності Банку, його дочірньої компанії та Банківської групи за 2019 рік:

       - окремої фінансової звітності Банку;

       - консолідованої фінансової звітності Банку та його дочірньої компанії;

       - консолідованої фінансової звітності Банківської групи.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  .1. Затвердити річні результати діяльності Банку, його дочірньої компанії та Банківської групи за 2019 рік, а саме:

       - затвердити окрему фінансову звітність Банку за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік;

       - затвердити консолідовану фінансову звітність Банку та його дочірньої компанії за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік;

       - затвердити консолідовану фінансову звітність Банківської групи за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік, (додаються до Протоколу).

 

5. Про розподіл прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік та прибутку минулих років.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  .1. Затвердити  порядок розподілу прибутку  АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік та прибутку минулих років наступним чином:

       1.1. 5 % від прибутку за 2019 рік направити до резервного фонду.

       1.2. 95 % залишку прибутку за 2019 рік та нерозподілений прибуток  минулих років залишити  нерозподіленим.

 

6. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розмір.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  .1. Дивіденди за простими акціями за результатами діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у 2019 році не нараховувати та не виплачувати.

 

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  .1. У зв'язку зі спливом строку, на який  були обрані  члени діючого складу Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», припинити 28.01.2021 року їх повноваження, а саме:

       - Гдичинського Богдана Петровича (представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Дворецької Г.М.);

       - Романюка Ярослава Михайловича (представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» ТОВ «ЕКСПРЕСІНВЕСТ»);

       - Горака Олексія Володимировича (учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);

       - VERCHENKO VLADISLAV Верченка Владислава (незалежного директора);

       - Дворецького Ігоря Володимировича (учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);

       - Огризко Володимира Станіславовича (незалежного директора);

       - Ливинця Владислава Павловича (незалежного директора);

       - Шапкiна Леоніда Леонідовича (представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Абдінова А.Т.)

 

8. Про обрання членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Обрання членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» шляхом кумулятивного голосування. Проект рішення з цього питання, відповідно до п.5) частини 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» не включається до цього повідомлення.

 

9. Про затвердження умов цивільноправових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються  з  членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», встановлення розміру їх винагороди, визначення умов оплати їх діяльності та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  .1. Затвердити умови цивільно – правових договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (Голова Наглядової ради, Перший Заступник Голови Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради) (додаються до Протоколу).

  .2. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» відповідно до умов цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів).

  .3. Обрати Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а в разі його відсутності – виконуючого обов’язки  Голови Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», особою, якій надаються повноваження підписати від імені АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» цивільно – правові договори, трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

 

10. Про затвердження кошторису витрат на оплату праці (грошової винагороди) членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  .1. Затвердити кошторис витрата на оплату праці (грошової винагороди) членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (Голови Наглядової ради, Першого Заступника Голови Наглядової ради, Заступників Голови Наглядової ради, членів Наглядової ради) (додається до Протоколу).

 

11. Про визначення основних напрямів діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на 2020 рік.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  .1. Визначити основні напрями діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на 2020 рік (додається до Протоколу).

 

12. Про перегляд Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  .1. Визнати актуальним Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», затверджене рішенням річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» від 24.04.2019 протокол № 1 та таким, що не потребує внесення змін.