Повідомлення для акціонерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 07.07.2022

Шановні акціонери Банку!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» повідомляє про дистанційне проведення, 12 серпня 2022 року, річних  загальних зборів акціонерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за результатами 2021 фінансового року. Відповідно до положень статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», наводимо наступну інформацію:

І) Повідомлення про проведення загальних зборів.

ІІ) Інформацію про загальну кількість акцій та акцій, що голосують станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

ІІІ) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

VI) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити звіт Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2021 рік (додається до Протоколу).

2. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2021 рік. 

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2021 рік (додається до Протоколу).

3. Про розгляд звітів зовнішнього аудитора Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит» за результатами перевірки фінансової звітності  АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2021 рік:

• звіту щодо аудиту окремої фінансової звітності Банку;
• звіту щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Банку та його дочірньої компанії;

та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Взяти до відома звіти зовнішнього аудитора Приватного акціонерного товариства “КПМГ Аудит”, за результатами перевірки фінансової звітності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2021 рік, а саме:

• звіт щодо аудиту окремої фінансової звітності Банку за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2021 рік;
• звіт щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Банку та його дочірньої компанії за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2021 рік,

та затвердити заходи за результатами їх розгляду (додаються до Протоколу).

4. Про  затвердження  річних  результатів  діяльності Банку, його дочірньої компанії за 2021 рік: 

• окремої фінансової звітності Банку;
• консолідованої фінансової звітності Банку та його дочірньої компанії.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити річні результати діяльності Банку та його дочірньої компанії за 2021 рік, а саме:

• затвердити окрему фінансову звітність Банку за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2021 рік;
• затвердити консолідовану фінансову звітність Банку та його дочірньої компанії за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2021 рік,

(додаються до Протоколу).

5. Про розподіл прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2021 рік та прибутку минулих років.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1.1.  5 % від прибутку за 2021 рік направити до резервного фонду.

1.2. 95 % залишку прибутку за 2021 рік та нерозподілений прибуток  минулих років залишити  нерозподіленим.

 6. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Дивіденди за простими акціями за результатами діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у 2021 році не нараховувати та не виплачувати.

 7. Про визначення основних напрямів діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на 2022 рік.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Визначити основні напрями діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на 2022 рік (додається до Протоколу).

8Про перегляд, внесення змін та затвердження нової редакції Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. За результатами перегляду  внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» (додається  до Протоколу).